Por Pandora Papers, UIF denuncia a Murillo Karam ante FGR

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2022.- Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en reunión plenaria del 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de los mexicanos expuestos políticamente mencionados en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República.

Ello en virtud de que, conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI.

Ello, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros.

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