Denunciará SHCP a exdiputado ligado a huachicol

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de enero de 2019.- En primeras acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta presentará denuncias por robo de hidrocarburos, conocida como huachicoleo, que vincula a un exdiputado local con este delito en los estados de Puebla y Veracruz.

El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto Castillo detalló que este jueves será denunciado ante la instancia de procuración de justicia, sin embargo eludió precisar mayores datos en razón de que podría implicar una violación al debido proceso y se puede generar una dificultad en las investigaciones. 

“Se han preparado tanto la denuncia como el bloqueo de cuentas para efecto de que estos recursos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no continúen causando daño a la sociedad mexicana”, indicó el exfiscal especializado en delitos electorales. 

A parte de la extinción de dominio, uno de los objetivos del nuevo gobierno en el combate al crimen organizado es a través de la estructura financiera y una de las vías para lograrlo es el congelamiento de cuentas de personas relacionadas con el delito de lavado de dinero, sea por corrupción política o el narcotráfico. 

La evasión fiscal, los fraudes y el blanqueo de activos alimenta y nutre al crimen organizado y el narcotráfico que son las caras más oscuras de la corrupción público privada, advirtió la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

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