En la mira de Hacienda, operaciones anormales por robo de combustible

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que ya tienen detectados y están en investigación de diversas personas físicas y morales, así como empresas, que pudieran estar involucradas en el robo, venta y compra de hidrocarburos.

Durante su participación en la comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente en la Cámara de Diputados, a donde asistieron también los titulares de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Profeco, Nieto Castillo detalló que las irregularidades detectadas se obtuvieron de acuerdo a la información que reciben.

Esta información se refiere, por un lado, a los montos superiores a 10 mil dólares americanos que son hechos por transferencias o depósitos bancarios; y por otro lado, aquellas actividades inusuales en donde los clientes del sistema bancario desarrollan una operación que es anormal, respecto a lo habitual, por lo que, a partir de estos dos puntos, se realizó un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización

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